IR정보

제 13기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 제 13 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 성북구 안암로 145, 산학관 602-4호 (고려대학교 자연계캠퍼스)

3. 회의 목적 사항

1)보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 보고

2)부의안건

제 1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(별첨1)

제 2-1호 의안 : 사내이사 최종성 선임(중임)의 건

제 2-2호 의안 : 사내이사 오동훈 선임(중임)의 건

제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 유승권 선임의 건

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (별첨2)

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (별첨3)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.기타 참고사항

- 상법 시행령 제31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3월 20일(수)까지 당사의 홈페이지(www.stemlab.co.kr)의 "IR정보" 난에 게재 예정입니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장 하실 수 없습니다. 주주님들의 양해 바랍니다.

2024년 03월 13일

(주)에스엘테라퓨틱스 대표이사  최종성

(별첨1) 이사 선임의 건


(선임 사내이사)

사내이사	생년월일	주요 약력
		기간	학력 및 경력
최종성	1963.10.03	2022.10.19~ 2018.05~2019.03 ~2017.03 1997.08	현 대표이사 차바이오텍 대표이사 녹십자셀 개발본부장(부사장) 고려대학교 의과대학 박사
오동훈	1963.09.25	2012.12~2022.10.18 2002.05	전임 당사 대표이사 켐브리지대학교국제경영학박사

(선임 기타비상무이사)

기타비상무 이사	생년월일	주요 약력
		기간	학력 및 경력
유승권	1965.03.23	2009.03~현재 2011.11~2021.03 1997.04	고려대학교 생명공학부 교수 당사 기타비상무이사 Molecular Endocrinology(분자내분비학) 박사, University of Minnesota, St. Paul, MN

(별첨 2) 이사 보수한도 승인의 건

적용연도	이사의 수	이사 보수한도
제14기(2024년도)	8명	500,000,000원

(별첨 3) 감사 보수한도 승인의 건

적용연도	감사의 수	감사 보수한도
제14기(2024년도)	1명	50,000,000원