IR정보

임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일 시 : 2022년 12월 07일(수요일) 오전 10시 00분


2. 장 소 : 서울시 성북구 안암로 145, 산학관 602-4호 (고려대학교 자연계캠퍼스)


3. 회의 목적 사항

제1호 의안 : 사외이사 이창수 선임의 건

제2호 의안 : 기타비상무이사 유동진 선임의 건

제3호 의안 : 감사 최수진 선임의 건

제4호 의안 : 정관변경의 건

가. 사명 변경의 건

나. 사업목적 추가의 건

1. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들

께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여

의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

1. 코로나19에 관한 사항

1) 코로나19 바이러스 확산에 따른 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장 입장 전 주주님들의 안전을 위하여 참석자 전원에 대한 발열 체크를 진행할 예정입니다.

2) 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자 및

마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

3) 코로나19 바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우 지체없이 공시할

예정입니다

7.기타 참고사항

- 상법 시행령 제31조 및 당사 정관 제4조에 따라 임시주주총회 개최에 대한 상세 내용은 11월 22일(화)에 당사의 홈페이지(www.stemlab.co.kr)의 "IR정보" 난에 게재할 예정입니다.

- 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 총회의 개회 시간보다 늦게 참석하실 경우 회의장에 입장하실 수 없습니

다. 주주님들의 양해 바랍니다.

2022년 11월 22일

주식회사 스템랩

대표이사 최종성

(참고) 임시주주총회 참석장은 주총당일 총회장에 비치되어 있으니, 참고하시기 바랍니다.

(별첨 1) 사외이사 이창수 선임의 건

사외이사	생년월일	주요약력
		기  간	경  력
이창수	64. 03.01	2021.03~현재 2018.01~2021.02 2014.01~2016.09	하플사이언스 부사장 삼미금속(주) 대표이사 윤익(주) 대표이사

 

(별첨 2) 기타비상무이사 유동진 선임의 건

기타비상무이사	생년월일	주요약력
		기  간	경  력
유동진	66. 07.25	2018.01~현재 2016.01~2017.12 2010.05 ~ 2015.12	(현재) ㈜심유 대표이사 (전) 프라임팜텍 대표이사 (전) 제넥신 부사장, 사업 및 제품개발 본부장

 

(별첨 3) 감사 최수진 선임의 건

감  사	생년월일	주요약력
		기  간	경  력
최수진	68. 04. 16	2021.05~현재 2018.07~2021.04 2013.07~2018.07	파노로스바이오사이언스 대표 OCI(주) 바이오사업본부장(부사장) 산업통상자원부 MD/PD

 

(별첨 4) 정관변경 내용

현 행	변 경	비 고
제1조 【상호】 이 회사는 “주식회사 스템랩”이라 한다. 영문으로는 StemLab, Inc.라 표기한다	제1조 【상호】 이 회사는 “주식회사 에스엘테라 퓨틱스”라 한다. 영문으로는 SL Therapeutics, Inc.라 표기한다	사명 변경
제2조 【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 줄기세포 연구 및 사업화 2. 바이오 사업 3. 바이오 교육 및 연구 4. 바이오 시스템 개발 5. 바이오 컨설팅 6. 제약사업 7. 맞춤의학 사업 8. 동물약품 제조 및 판매업 9. 사료 제조 및 판매업 10. 의약외품 제조 및 판매업 11. 도소매업 12. 애완동물 관련 사업 일체 13. 식품첨가물의 제조 및 판매업 14. 건강기능성식품의 제조 및 판매업 15. 화장품 제조 및 판매업 16. 농약 제조 및 판매업 17. 의료기기 제조 및 판매업 18. 외국인환자 유치업 19. 위 각호와 관련된 무역업 20. 기타 위에 부대되는 사업 일체 21. 부동산임대업	제2조 【목적】 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 줄기세포 연구 및 사업화 2. 줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업 3. 줄기세포 보관업(cell banking) 4. 바이오 사업 5. 바이오 교육 및 연구 6. 바이오 시스템 개발 7. 바이오 컨설팅 8. 제약사업 9. 맞춤의학 사업 10. 동물약품 제조 및 판매업 11. 사료 제조 및 판매업 12. 의약외품 제조 및 판매업 13. 도소매업 14. 애완동물 관련 사업 일체 15. 식품첨가물의 제조 및 판매업 16. 건강기능성식품의 제조 및 판매업 17. 화장품 제조 및 판매업 18. 농약 제조 및 판매업 19. 의료기기 제조 및 판매업 20. 외국인환자 유치업 21. 위 각호와 관련된 무역업 22. 기타 위에 부대되는 사업 일체 23. 부동산임대업	사업목적 추가
제3조 ~ 제61조 (생략)	제3조 ~ 제61조 (생략)
	부칙(시행일) 이 정관은2022년 12월 7일부터 시행한다	- 임시주총 승인에 의거 시행